Год:
2019
Месяц:
Сентябрь

Следователем УМВД возбуждено уголовное дело по факту легализации дохода, от незаконной реализации наркотиков

Как установили сотрудники полиции, двое жителей Брянской области легализовали более 300 000 рублей путем ряда операций с криптовалютой.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по Брянской области установлена причастность двоих жителей Трубчевского района Брянской области, 1981 и 1989 г.р., к легализации (отмыванию) денежных средств.

Осенью 2017 года подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции за незаконную реализацию наркотических средств на территории Брянской области. Противозаконная деятельность подозреваемых оплачивалась криптовалютой, которую они обналичивали путем ряда операций с переводом денежных средств между электронными кошельками и счетами. Как установлено в ходе расследования, в период с июля по октябрь 2017 года фигуранты уголовного дела легализовали более 300 000 рублей.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в сумме до 120 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России